Bilans.si
B
DoberRacunovodja.si
DR
DDVpoznavalec.si
DDV
Superdavki.com
SD
Toggle navigation
DAVČNI KLEPET
S CESARICO
Vsi klepeti
Nova objava
Največ ogledov prejšnjega dne
Največ komentarjev prejšnjega dne
Prečiščeno iz klepetalnice
10 Udarnih klepetov pri cesarici
SPODSEKAJMO
NEZNANJE
Aktualni seminar
Davčni timbilding
Davčne delavnice
Predvideni seminarji
Izvedeni seminarji
Srečanja kluba davkoplačevalcev
Knjiga vtisov
RAČUNAJMO
NA PRSTE
Obračun plače
Obračun avtorskega honorarja
Obračun podjemne pogodbe
Obračun študentskega dela
Obračun najemnine
Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev
Obračun plačila za poslovodenje (040 družbenik)
Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL)
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ)
Prikaz sklicev in (pod)računov za plačevanje dajatev
DDV kalkulator
Dohodnina 1-2-3
Obračun prokure za zastopanje
Obračun dohodka za delo na drugi podlagi (sejnine ...)
IŠČI TLAČANA
ALI BRDAVSA
Išči tlačana - Imenik davčnih zavezancev
ŠE NEKAJ SOLI
ZASTONJ
Tekoče informacije:
Krpanov blog
Krpanove novice
Dodatna vsebina:
Krpanov imenik
Kobiličini linki
Cesarjev urnik
Martinove zasoljene:
Ankete
Martinove zasoljene
Ponarodele pesnitve
Davčni leksikon
Priporočamo:
Predstavitev popolne davčne rešitve
Predstavitev pr(a)ve računovodske izbire
BREZPLAČNO
ČLANSTVO
Še nekaj soli zastonj
Krpanove novice
Novica
Policija, davčna uprava in urad za preprečevanje pranja denarja sodelovali pri obsežni kriminalistični preiskavi gospodarske kriminalitete
(31.08.2011)
<html> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250"> <meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered)"> <title>Predstavniki Generalne policijske uprave, Policijske uprave Ljubljana, Davčne uprave RS in Urada RS za preprečevanje pranja denarja so na novinarski konferenci dne 19</title> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; color:windowtext;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline;} p {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.5pt; font-family:Verdana; color:#333333;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.9pt 70.9pt 2.0cm 70.9pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> </head> <body link=blue vlink=purple> <div class=Section1> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:Arial">Predstavniki Generalne policijske uprave, Policijske uprave Ljubljana, Davčne uprave RS in Urada RS za preprečevanje pranja denarja so na novinarski konferenci dne 19. marca 2009 predstavili uspešno zaključeno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in njihovo uspešno sodelovanje v skupnem boju proti gospodarski kriminaliteti.</span></b></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial">Kriminalisti PU Ljubljana so po obširni in dlje časa trajajoči preiskavi podali <b>kazensko ovadbo zoper 32 oseb,</b> ki so utemeljeno <b>osumljene storitve 22 kaznivih dejanj,</b> in sicer <b>hudodelskega združevanja</b> (297. člen Kazenskega zakonika) in <b>zlorabe položaja ali pravic</b> (244. člen KZ-1).</span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial">Kriminalisti so na podlagi informacij o sumljivih transakcijah, pridobljenih od Urada RS za preprečevanje pranja denarja, ob koncu leta 2006 začeli z aktivnostmi v predkazenskem postopku zaradi izkazanega suma, da se <b>organizirana združba, sestavljena iz več fizičnih oseb, ukvarja z ustanavljanjem t. i. slamnatih gospodarskih družb,</b> ki jih nato zlorabljajo za <b>izdajanje fiktivnih računov in dvigovanje gotovine</b> na podlagi izvedenih nakazil. Preiskava se je intenzivno nadaljevala še v letih 2007 in 2008.</span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial">V predkazenskem postopku so kriminalisti tako s klasičnimi preiskovalnimi ukrepi kot tudi s posebnimi preiskovalnimi ukrepi ugotovili, da so osumljenci v imenu več slamnatih družb po predhodnem dogovoru izdajali fiktivne račune t. i. delujočim gospodarskim družbam. Predstavniki teh so na podlagi fiktivnih računov na račune slamnatih družb izvrševali nakazila, s teh računov pa so nato pooblaščenci dvigovali gotovino in jo, zmanjšano za dogovorjen odstotek provizije, vračali nakazovalcem.</span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial">Z zbiranjem obvestil, pregledom obsežne dokumentacije in računalniških podatkov, ki so jih kriminalisti pridobili, med drugim tudi pri hišnih preiskavah pri osumljenih ter na podlagi informacij, pridobljenih z izvajanjem posebnih preiskovalnih ukrepov, se je v predkazenskem postopku potrdilo, da slamnate družbe za plačnike niso opravljale nobenih storitev niti prometa blaga, s čemer je bil izkazan utemeljen sum, da gre dejansko za fiktivne račune in fiktivna nakazila in zaradi tega tudi za utemeljen sum storitve kaznih dejanj. </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial">V kazenski ovadbi je zajetih 21 delujočih gospodarskih družb, ki so na slamnate družbe nakazale skupaj 5,05 milijona evrov, ravno toliko pa je bilo nato z njihovih računov dvignjene gotovine.</span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><b><span style="font-family:Arial">Davčna uprava od leta 2007 beleži povečanje števila utaj na področju DDV, zato je postalo odkrivanje in preprečevanje tovrstnih utaj eno ključnih aktivnosti davčne uprave.</span></b></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial">Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008, torej v dveh poslovnih letih, je davčna uprava na področju preventivnih ukrepov odvzela identifikacijsko številko 568 "missing traderjem". Nezakonit odbitek vstopnega DDV po navideznih računih pa je bil evidentiran v 483 primerih, pri čemer je bilo skupaj dodatno obračunanega DDV-ja za 20.618.238,70 evra.</span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial">Davčna uprava je v postopkih davčnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2007 pri 3.268 nadzorih obračunov DDV dodatno obračunala DDV v višini 38,4 milijona evrov. V letu 2008 je bilo opravljenih 3.826 nadzorov obračunov DDV, pri čemer so dodatno obračunane davčne obveznosti iz naslova DDV znašale v višini 55,3 milijona evrov.</span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial">V 70 primerih, pri katerih so inšpektorji ugotovili t. i. davčni vrtiljak, je bila dodatno ugotovljena dodatna obveznost DDV v višini 5.547.274,84 evra. V 108 primerih se je ugotovilo, da gre za t. i. "missing traderje" oziroma neplačujoče gospodarske subjekte. V teh nadzorih so bile ugotovitve v višini 7.134.298,27 evra DDV. </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial">Davčna uprava je zaznala tudi poneverbe DDV številk, in sicer v 15 primerih, pri katerih je bilo dodatno obračunanega DDV za 1.173.379,24 evra. </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; font-family:Arial">Povezava na celotni tekst - <a href="http://www.policija.si/portal/szj/szj_prikaz_det.php?id=2959" target="_blank">tukaj</a></span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial"> </span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; font-family:Arial">Vir: Povzeto po spletnih straneh Davčne uprave RS in Ministrstva za notranje zadeve [20.03.2009].</span></p> <p class=MsoNormal style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; font-family:Arial"> </span></p> </div> </body> </html>
Bodite prvi, ki bo komentiral.
Vaše ime (vzdevek):
Komentar:
Oddaj komentar
NOVICE
Brdavsi želijo servirano na pladnju – prihodki in spletne platforme
Kako prijaviti prihodke iz poslovanja preko sp ...
24.01.2024 - 11:15:18
Cesar svetuje previdnost
Porast spletnih prevar V zadnjem ...
24.11.2023 - 11:35:09
Pojasnilo glede solidarnostnega prispevka in sobot
Slovenija je v dneh in tednih od uničujočih po ...
04.09.2023 - 12:37:19
ARHIV
KRPANOV BLOG
BABUNI in BABUNKE iz parlamenta - ko primati sprejemajo davčne predpise!
Mi je prav žal, vendar: »Da lahko opišem v nas ...
21.07.2021 - 10:59:31
NE IZGRAJTE SE Z NAŠIM DENARJEM - Izboljšajte "mega paket" za gospodarstvo!
Da bo vsem jasno: »Finančno breme vseh »MEGA P ...
07.04.2020 - 11:55:29
HEJ, BANDA, BREZ GOSPODARSTVA NE BOSTE PREŽIVELI!
Da ne bo nesporazuma: »Apel ni namenjen samo v ...
23.03.2020 - 16:17:31
ARHIV
5 RAZLOGOV ZA "SUPERDAVKE"
EVIDENTIRANJE MALICE V EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
Iz sklopa - modula: PRAKSA/Mnenja FU ...
23.04.2024 - 10:41:15
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Iz sklopa - modula: ZAKONODAJA/Davki ...
27.03.2024 - 08:52:29
PRIMERI PRAVILNE IZPOLNITVE obrazca ugovora zoper INFizrDOH in napovedi za odmero DOH za leto 2023 za regres za letni dopust in poslovno uspešnost (1103 IN/ALI 1111)
Iz sklopa - modula: PRAKSA/Mnenja FU ...
06.03.2024 - 09:10:59
VEČ RAZLOGOV
3 RAZLOGI ZA "DDVPOZNAVALCA"
DONACIJE V BLAGU IN/ALI DENARJU V PRIMERU NARAVNIH NESREČ TER DDV
Številka: 08/MK/2023 Datum: 10.08.2023 ...
06.02.2024 - 13:29:19
FINANČNI LIZING NEPREMIČNIN – Odstop od pogodb zaradi neizpolnjevanja obveznosti ter vračilo predmeta lizinga – Izdani dobropisi ter popravek izstopnega DDV
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNO SODIŠČE ...
18.10.2023 - 12:24:04
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO – Pojem rabljeno blago – Izrabljena vozila, prodana za dele
EVROPSKA UNIJA SODIŠČE EVROPSKE UNIJE ...
20.09.2023 - 10:28:49
VEČ RAZLOGOV
.jpg)
