Sem besna...nekdo je to temo že odprl...

NKBM zahteva- dostavite nekaj faktur vaših najpomembnejših kupcev in dobaviteljev, datiranih v preteklem enoletnem obdobju. 

V banki preverjamo in posodabljamo podatke in dokumentacijo o strankah, k čemer nas zavezuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).
 
V okviru pregleda se tako preverja veljavnost dokumentacije in pravilnost podatkov o strankah in se ugotavlja ali je namen poslovanja skladen z registrirano dejavnostjo. Eden od načinov je tudi primerjava opravljenih transakcij po TRR s stanjem izdanih faktur, zaradi česar le te potem zahtevamo od stranke.


Ali jekdo že preveril zakon v zvezi stem?
Res mi je dolgaš med bilancami.