Simbi - 25.02.2024 - 21:17

Mislim, da nas je kar nekaj takšnih, ki smo imeli ta obisk. Kaj vas zanima?

tina - 26.02.2024 - 06:54

Pregleda, če imate akt po ZPPDFT-2, če imate izdelano oceno tveganja za vse vaše stranke, za katere vodite poslovne knjige, če imate vse osn ovne podatke za svoje stranke ( izpis iz PRS in RDL, če upoštevate indikatorje tveganja in smernice, če otganiziramo vsako leto izobraževanje zaposlenih skladno s tem zakonom.
Samo še tole : Vprašanja : ali res poznate stranko, ali veste, da je res odgovorna oseba prava ali so podatki lažni. ali je res lastnik tisti, ki se vam je predstavil kot lastnik  ... ???!!!. Ali res lahko trdite, da strano poznate ??!! (vodimo poslovne knjige za njih že 30, 25, 10 itd let  in potem trditev, da smo sicer stranko preverili, vendar ne hranimo podatkov ... Haloooo Seveda jih, samo ne za namen tega zakona 
Če berete indikatorje, katere so sestevili ne vem v katerem ministrstvu pred tremi leti - izgledajo kot bi bili sestavljen i v predprejšnjem stoletju, Danes v času digitalizacije pa res ne moreš delati s stranko  in sestavljati poročila  z lažnimi podatki
Se pa morala zbrati za potrebe tega zakona vse izpise iz registrov PRS in RDL in akta nismo imeli, imeli pa smo izdelano oceno in  uporabili poenostavljen način spremljanja pranja denatrja in fin. terorizma. Ker je bila ocena zelo v redu seswtavljena, smo
imeli  30 dni za ureditev ostalih zadev  in sedaj je v redu
Samo medklic : zakaj ne preverijo kako se pere denar pri gotovinskih nakupih stanovanj v enormnih zneskih !
 

Pomlad - 26.02.2024 - 13:05

Zahvaljujem se za izčrpen odgovor.  Bila sem bolana, ko se oglasil inšpektor in bo
ponovno prišel.
 

 

tina - 26.02.2024 - 14:08

Tudi jaz sem bila tik po operaciji ob napovedanem obisku, pa je prestavila za dva meseca:
Pa še eno stvar sem pozabila : 
Morala sem priskrbeti izjave o politični i8zpostavljen osti odgovornih oseb in lastnikov