No, ko se razmere v službi končno malo normalizirajo, Ministrstvo za finance izvede nadzor nad izvajanjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma v našem podjetju. :) 
Zahtevajo, da posredujem izpolnjen vprašalnik + dokumentacijo, ki smo jo sprejeli v našem podjetju v zvezi z izvajanjem zakona. Je imel kdo ta nadzor? 
V Iksu sem našla primer internega akta. Mi nobene od teh stvari ne izvajamo, ker ne poslujemo s tujino oziroma nimamo strank iz tujine in tudi večina naših strank posluje v Sloveniji. Najraje bi samo izpolnila ta vprašalnik in vse označila NE, ker tudi dejansko ne preverjamo svojih strank na način, kot bi jih naj. Tudi pooblaščenca lahko določim samo sebe, glede na to, da sem v podjetju samo jaz zaposlena + prokurist. 
Ali je nujno za vse servise, svetovalce, da imajo te akte sprejete? Kakšen nasvet iz prakse?