Naslov teme: Pranje denarja
1293 26.03.2024 - 16:39h / Ostalo / Avtor: Perica / 758 / 3
Ali res moramo imeti potrdilo, ali podati izjavo, da smo opravili izpit ali seminar v zvezi pranjem denarja.
Non stop nam po mailih ponujajo izobraževanja, tudi po telefonu kličejo in ponujajo.
Koliko je to nujno ,in kam moramo poročati, da smo stranke preverili in ni poslov v zvezi s pranjem denarja.
Pri nas imamo sprejet pravilnik o tem, zaposlenih delavcev skupaj z direktorjem je 3.
Non stop nam po mailih ponujajo izobraževanja, tudi po telefonu kličejo in ponujajo.
Koliko je to nujno ,in kam moramo poročati, da smo stranke preverili in ni poslov v zvezi s pranjem denarja.
Pri nas imamo sprejet pravilnik o tem, zaposlenih delavcev skupaj z direktorjem je 3.
Hmm - 26.03.2024 - 17:29
Naslednjič jih vprašajte za zakonsko podlago...
Lunca4 - 27.03.2024 - 09:09
Seveda morate imeti izobraževanje... 4x letno (lahko interno..pripravite zapisnik)... pa tudi preverjanje strank morate izvajati... glejte ZPPDFT-2.
Grubelič - 30.03.2024 - 15:44
Odvisno, s čim se ukvarjate, glejte 4. člen ZPPDFT, če ste zavezanec. Najbrž imate registrirano tako dejavnost, da ste na radarju ponudnikov.
